Olağanüstü genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Üyeler
- İlan Türü: TEBLİGAT
NOBEL EXPLOSIVES PATLAYICI MADDELER SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI
Karar Numarası: 2023/05 Karar Tarihi: 09.10.2023 Toplantıya Katılanlar: Asım Tosun, Tors Berk Tosun, Pınar Tosun, Erkut Tosun, Erdoğan Öztürk Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
GÜNDEM: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet
KARAR: Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 03 Kasım 2023 Cuma günü saat 11:00'de şirket merkezi Hülya Sokak No: 45 G.O.P/Ankara adresinde yapılmasına, aşağıda belirtilen gündem maddelerine göre karar verilmiştir.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:
- Toplantı Başkanlığı ve Tutanak Yazmanlığı seçimi ve tutanağın imza edilmesi için toplantı başkanına yetki verilmesi.
- Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin değiştirilerek şirket sermayesinin arttırılması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması. Sermaye Madde 6: Şirketin sermayesi 550.000.000.-TL olup, bu sermaye tutarı her biri 1.-TLden olmak üzere, 269.500.000 adeti A Grubu ile 280.500.000 adeti B Grubu olmak üzere toplam 550.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Önceki sermayenin tamamı ödenmiş olup, bu defa artırılan 549.375.000.-TL iç kaynaklardan karşılanmıştır.
- Şirket Esas Sözleşmesinin 9. Maddesinin 3. Fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması. Yönetim Kurulu Oluşumu ve Görev Süresi Madde 9: "Yönetim Kurulu üyelerinin azami görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyenin yeniden seçilmesi her zaman mümkündür."
- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması.
- Şirket faaliyetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi, şirketin devamlılığının sağlanması amacıyla ve daha önceden görüşülen yatırım kararı hakkında şirket ortaklarına bilgi verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması. Dilek, temenniler ve toplantının kapatılması.
Not: Bu ilan, kamu tebligatı niteliğindedir. İlgili tarafların toplantıya katılması önemlidir.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.