Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet
- Tebligat Muhatabı: Üyeler
- İlan Türü: TEBLİGAT
MERSİN TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET SİCİL NO: 32252 TEKNOPANEL ÇATI VE CEPHE PANELLERİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TİCARİ ADRES: NACARLIOSB MAH. 7. CAD. TEKNOPANEL A.Ş. BLOK NO:10 AKDENİZ/MERSİN
Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 16/10/2023 tarihli almış olduğu karar istinaden; 21/11/2023 tarihinde, saat 13:00’da Nacarlıosb Mah. 7. Cad. Teknopanel A.Ş. Blok No:10 Akdeniz/MERSİN adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleşecektir.
GÜNDEM:
- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
- Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın Başkanlık Divanı’nca imzalanması hususunda yetki verilmesi
- 2022 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, tetkik ve müzakeresi
- 31.12.2022 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunup incelenmesi, tasdiki
- Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ibrası
- Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretinin tespiti
- 2022 yılı Bağımsız Denetçi raporunun müzakeresi ve tasdiki
- Türk Ticaret Kanununun 397. Maddesine göre Bağımsız Denetçi seçiminin görüşülmesi
- Sermaye artırımının görüşülmesi ve şirket ana sözleşmesinin “Sermaye Ve Hisse Senetleri Nevi” başlıklı 6. Maddesinin tadili
- 2022 yılı ve geçmiş yıllar karları konusunda Yönetim Kurulu tekliflerinin görüşülmesi, karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- Dilekler ve kapanış
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
ORHAN KAHVECİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak TEKNOPANEL ÇATI VE CEPHE PANELLERİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ nin 21/11/2023 tarihinde Nacarlıosb Mah. 7. Cad. Teknopanel A.Ş. Blok No:10 Akdeniz/MERSİN adresinde saat 13:00’da yapılacak 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………’yı vekil tayin ettim.
Vekâleti Veren Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve imza
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.