Olağanüstü genel kurul toplantısının ilanen tebliği
- Tebligat Muhatabı: Şirket hissedarları ve kamuoyu
- İlan Türü: TEBLİGAT
RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU
Ticaret Sicil No: Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü 246279
Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 13/10/2023 tarihli kararı gereği, Türk Ticaret Kanunu’nun 414. maddesi uyarınca, 10 Kasım 2023 tarihinde, Cuma günü, saat 11.00’de Barbaros Plaza Emirhan Cad. No.113-C K.7 Beşiktaş İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
- Başkanlık Divanının teşekkülü ve Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- Kar dağıtımı hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Yönetim kurulu üyesinin istifasının kabulü ve yeni yönetim kurulu üyesi atanması,
- Kapanış.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini noter tasdikli olarak düzenlettirmeleri gerekmektedir.
Yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde, Emirhan Cad. Barbaros Plaza No.113-C Kat 7 Beşiktaş/İstanbul adresindeki İstanbul Şubesinde ve Kaklık Organize Sanayi No:2 Honaz/Denizli adresindeki Denizli Şubesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Ortaklarımızın asaleten veya örneği aşağıda bulunan vekaletle genel kurul toplantısına iştirakleri rica ve ilan olunur.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Sahibi olduğum ……. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 10/11/2023 tarihinde, saat 11.00’de Barbaros Plaza Emirhan Cad. No.113-C K.7 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………….’yı vekil tayin ettim.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ :
- Başkanlık Divanının teşekkülü ve Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- Kar dağıtımı hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Yönetim kurulu üyesinin istifasının kabulü ve yeni yönetim kurulu üyesi atanması,
- Kapanış.
VEKALETİ VEREN Adı-Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza
Not: Vekaletnamenin noter tasdikli olması gerekmektedir.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.