Anonim Şirket Genel Kurul Toplantıları İlanları

AKÇA MAKİNA OTOMOTİV İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 14 Eylül 2023 tarihinde saat 14:30'da Hacıkaplanlar Mahallesi 740 Sokak No:2 Pamukkale / DENİZLİ adresinde 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı düzenleyecektir. Toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri ele alınacak:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi
3. 2022 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4. 2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması
5. Finansal tabloların (2022 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu) okunması, müzakere ve tasdiki
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
7. Yeni yönetim kurulunun seçilmesi ve süresinin belirlenmesi
8. Şirket anasözleşmesinin Amaç ve Konu maddesinin değişikliğinin görüşülmesi
9. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
10. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
11. 2023 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerinin görüşülerek karara bağlanması
12. Dilek ve temenniler
13. Kapanış

Genel kurul toplantısına katılmak isteyen ortaklar, asaleten veya vekaletname ile temsilcilerini gönderebilirler. Vekaletname örneği ve diğer detaylar şirketin internet sitesinde, Ticaret Sicili Gazetesinde ve Denizli Gazetesinde yayınlanacaktır.

AKÇA Hazır Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu tarafından alınan karar gereği, 14 Eylül 2023 Perşembe günü saat 14:00'te Denizli'de gerçekleştirilecek olan 2022 yılı olağan genel kurul toplantısına davet edilmektedir. Toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri ele alınacak ve karara bağlanacaktır:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi
3. 2022 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4. 2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması
5. Finansal tabloların (2022 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu) okunması, müzakere ve tasdiki
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
7. Yeni yönetim kurulunun seçilmesi ve süresinin belirlenmesi
8. Şirket anasözleşmesinin Amaç ve Konu maddesinin değişikliğinin görüşülmesi
9. Şirket anasözleşmesinin Şirketin Sermayesi maddesinin değişikliğinin görüşülmesi
10. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
11. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
12. Türk Ticaret Kanunu gereği Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
13. Türk Ticaret Kanunu gereği 2023 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerinin görüşülerek karara bağlanması
14. Dilek ve temenniler Ayrıca, genel kurul toplantısına katılım için ortakların asaleten veya vekaletname ile temsilcilerinin katılması gerekmektedir. Vekaletname örneği ve detayları duyuruda yer almaktadır.

Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğü, AS MEGA RADYO REKLAM YAYINCILIK VE İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin genel kurul toplantısını duyurdu. Toplantı, 13/09/2023 tarihinde saat 11:30'da Eskişehir'de gerçekleştirilecek. Toplantıda, 2020-2021-2022 yıllarına ait finansal tablolar, yönetim kurulunun faaliyet raporu, denetleme raporları ve kâr dağıtım önerisi görüşülecek. Pay sahipleri, belirtilen tarihten en az onbeş gün önce bu belgeleri inceleyebilecekler. Toplantıya katılmak isteyenlerin asaleten veya vekâletname ile temsilcilerini göndermeleri gerekmektedir. Gündem maddeleri arasında açılış, faaliyet raporunun okunması, bilanço ve kar/zarar cetvellerinin okunması ve kabul edilmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi, yönetim kurulu seçimi gibi konular yer almaktadır. Vekâletname düzenlemek isteyenlerin noter onaylı bir şekilde hazırlamaları gerekmektedir.

Havza Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Havza 25 Mayıs Termal Tesisleri Turizm ve Personel Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı düzenlenecektir. Toplantı, 18 Eylül 2023 Pazartesi günü saat 11:00'de Havza Belediyesi Hizmet binası Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecektir. Toplantıya ilişkin finansal tablolar, yönetim kurulunun faaliyet raporu ve denetleme raporları, en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır. Toplantıya ilişkin ilanlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Havza 25 Mayıs Gazetesi'nde yayımlanacaktır. Ortaklar, asaleten veya vekâletname ile temsilcileriyle toplantıya katılabilirler. Vekâletname vermek isteyenlerin vekâletname formunu noter onaylatmaları gerekmektedir. Genel kurul toplantısının gündemi ise açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması, faaliyet raporunun okunması ve onaylanması, finansal tabloların okunması ve onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ibrası, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi, yönetim kuruluna 2023 yılı finansal tablolarının özel denetimi için yetki verilmesi gibi maddeleri içermektedir.

Fersan Fermantasyon Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı 27 Eylül 2023 tarihinde saat 10.30'da İzmir'de gerçekleştirilecektir. Toplantıda aşağıdaki konular görüşülecektir:

1. Toplantı başkanlığının oluşturulması ve tutanağın imzalanması için yetki verilmesi
2. 2022 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3. 2022 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi
4. 2022 yılına ilişkin bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
6. Kar dağıtımı
7. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücretleri
8. 2023 yılı için bağımsız denetçi seçimi
9. Yönetim kurulu üyelerine faaliyetlerde bulunma izni verilmesi
10. Dilekler ve kapanış. Pay sahipleri, toplantıya asaleten katılabilecek veya noter tasdikli vekaletname ile temsilcilerini gönderebileceklerdir.

GÜLMAN DENİZCİLİK ANONİM ŞİRKETİ, 27 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00'te Alaeddin Mah. E24 Karayolu Cad. No:84 Gelibolu/Çanakkale adresinde Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenleyecektir. Toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri ele alınacaktır:

1. Toplantı başkanının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanmasına yetki verilmesi
2. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3. 2020, 2021 ve 2022 yılları bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi
4. Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
5. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, huzur hakkı ve diğer ödeneklerin müzakeresi
6. Şirket ana sözleşmesinin "Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin tadilinin görüşülmesi
7. Şirket gayrimenkullerinin satışı ve imar değişikliği ile ilgili konuların müzakeresi
8. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi
9. Dilek ve temenniler
10. Kapanış

Genel Kurul toplantısına katılamayan ortaklar, noter tasdikli vekâletname ile temsilcilerini gönderebilirler. Ayrıca, toplantı öncesinde 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır.

Isısan Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu tarafından yapılan duyuruya göre, şirketin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20/09/2023 tarihinde saat 09:30'da Kayseri'de gerçekleştirilecektir. Toplantıda açılış ve başkanlık divanının seçimi, yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi, bilanço ve gelir tablosunun okunması ve müzakeresi, yönetim kurulunun ibra edilmesi, yönetim kurulu seçimi ve görev süresinin belirlenmesi gibi konular görüşülecektir. Ayrıca, vekâletname örneği de duyuruda yer almaktadır.

Kömürcüler Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 11.09.2023 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı için duyuru yapılmıştır. Toplantıda aşağıdaki konular görüşülecektir:

1. Açılış ve yoklama
2. Toplantı heyetinin teşekkülü ve toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
3. Yönetim kurulunun 2022 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi ve kabulü
4. 2022 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesaplarının görüşülmesi ve tasdiki, 2022 yılı karının dağıtılıp dağıtılmayacağının karara bağlanması
5. Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılındaki çalışmalarının ibra edilmesi
6. Görev süreleri sona erecek olan yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin seçilmesi ve görev süreleri ile ücretlerinin görüşülmesi ve kabulü
7. 2023 yılı için bağımsız denetim firmasının seçilmesi ve kararın ticaret sicil ile tasdik ettirilmesi
8. Yönetim kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddesindeki iznin verilmesi
9. Dilek, temenniler ve kapanış.

Uzman Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 11.09.2023 tarihli 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı için duyuru yapılmıştır. Toplantı, şirket merkezinde saat 10:30'da gerçekleştirilecektir. Gündem maddeleri arasında açılış ve yoklama, toplantı heyetinin teşekkülü ve tutanakların imzalanması için yetki verilmesi, 2022 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi ve kabulü, bilanço ve kar/zarar hesaplarının görüşülmesi ve tasdiki, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi, yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretin görüşülmesi ve kabulü, yönetim kurulu üyelerine 6102 Sayılı TTK'nın izin verdiği hususların görüşülerek karara bağlanması yer almaktadır. Toplantı sonunda dilek, temenniler ve kapanış yapılacaktır.

TARPA GIDA TİCARET VE SANAYİ A.Ş., 11/09/2023 tarihinde saat 11:00'da şirket merkezinde olağan genel kurul toplantısı düzenleyecektir. Toplantıda aşağıdaki konular görüşülecektir:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. Genel Kurul Toplantı Başkanlığına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi
3. Yönetim Kurulunun 2022 yılına ait Faaliyet Raporunun görüşülmesi
4. 2022 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının incelenmesi ve onaylanması
5. 2022 yılı karının dağıtılıp dağıtılmayacağının karara bağlanması
6. Yönetim Kurulunun ayrı ayrı ibraları
7. Yönetim Kurulunun Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti
8. Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 Sayılı TTK’nın 395. ve 396. Maddesindeki iznin verilmesi
9. Dilek, temenniler, kapanış. TARPA GIDA TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Kömürcü tarafından duyurulur.